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一华人女子带20万现金去银行存款!被警察当场逮捕!

2018-02-19 20:03 阅读量:7.4万+

华人号:说天下事

勤劳的Chinese,在澳洲总是能赚到大笔$$,

但有些同胞的发财之路,却给自己惹来了天大的麻烦!

就在最近,悉尼最高法院开庭审理了一桩案件,大法官Lucy McCallum神情严肃地看向被告席,即将接受审判的被告,是一名华裔女子,以及她背后令人震惊的华人赚钱黑幕!

这件事,发生在2015年,至今,越闹越大,但即将终结

在那一年3月的一天,Weili Cui(音译崔伟丽)和朋友Bei Jiang(音译江贝),匆匆走进了澳洲国民银行悉尼某分行,

当二人亮出手上揣着的钱,银行工作人员都惊呆了!

一沓又一沓的钞票

把NAB银行人的眼都快闪瞎了!

超过$20万澳币的现金

就这样摆在了眼前!

正巧,当时一名澳洲联邦警察Darren Burtenshaw也在现场,他当天不在职,但巧遇这一幕后,职业的敏感度让他意识到这件事不太对劲,

“谁会无缘无故拿着这么多现金在路上走来走去呢?这显然十分可疑!”Darren警官说着,

结果,崔伟丽和江贝万万没想到,钱刚取出来,

自己就被警察当场逮捕了

$20多万现金被当场扣下!

被吓的花容失色的崔伟丽和江贝,紧接着就被警方抓到警局问话,

崔伟丽表示,这笔$20万的现金,是一个名叫Junguo Wang(音译王俊国,英文名Jason)的华人男子提供的

Jason是一名在澳洲注册的移民中介,她的妻子江女士就是和崔伟丽一同进入Nab银行的江贝。

Jason经营一间移民和签证服务公司,专门对打算赴澳的中国移民提供业务,而他,也是悉尼知名华人移民中介公司的首席董事。

根据法庭记录显示,jason曾协助崔伟丽和她的老公办理了澳洲移民,

二人还有一段电话通话记录被公布了,内容显示Jason让崔伟丽和一个拿着$20万现金的朋友联系一下,进行现金转账。

Jason:你好,Cui,我朋友现在有$20万澳币现金能用,你想以中国银行买入汇率进行交换吗?

崔伟丽:什么?!现金?我还以为是像那些外汇交换公司通常进行交易的银行转账形式呢。

Jason:他手上有钱,不想通过银行转款。

崔伟丽:我担心这些现金会不会是假币啊。

Jason:澳洲很少发现有假币的。

接着,崔伟丽在Jason的办公室见到了他和他妻子江贝,以及另外两名男子,一胖一瘦。

高等法院大法官Lucy McCallum在了解了整件事后,做出了自己的决定:

“在我看来,从一开始,崔伟丽就知道这笔钱是通过非法活动获得的。”

“崔女士准备和那两名男子进行交易,在这么多次审讯中,她一直坚持只称这两名男子为‘胖子’和‘瘦子’,而不是他们的真名...甚至是Jason,他在自己办公室组织了这次换汇活动,他也只喊那两个男的是‘胖子’和‘瘦子’。”

当记者联系到Jason,并问他这笔钱的来源和庭审过程中的一系列发现时,

他说:“根据我的理解,我并不认为这笔钱有任何违法犯罪的成分。”

然而,在法律的眼中,这笔现金是一次“本质可疑”的交易,

它可能触犯了澳洲的反洗钱法

据报道,移民中介必须遵守严格的经营准则,否则可能面临被政府执法部门吊销营业许可,制裁或取消营业资格的风险。

政府制定的行为规定提出了许多要求,包括移民中介必须是诚实,符合职业要求的,合适的个人。

很显然,崔伟丽和江贝怎么都没想到,自己揣在身上的$20多万,惹出了这么大的麻烦!

■ 摘编自网络

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